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种别:投资者干系 | 更新工夫:2018-04-28 | 人气值:金沙游艺场网址

普瑞特机械制造股份有限公司

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一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的调集、召开法式契合《公司法》和《公司章程》的划定,本次会议正当有用。

(四)会议召开日期和工夫

开端工夫: 2018年5月19日9时

完毕工夫: 2018年5月19日12时

(五)会议召开方法:现场。

(六)列席工具

1、股权登记日持有公司股分的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月16日。股权登记日在册的公司部分股东均有权列席股东大会(在股权登记日买入股权的投资者享有此权益,在股权登记日卖出股权的投资者不享有此权益),股东能够书面形式委托代理人出席会议、参与表决,该股东代理人没必要是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议所在:公司东四楼会议室。

二、会议审议事项

普瑞特机械制造股份有限公司2017年度董事会工作报告

普瑞特机械制造股份有限公司2017年度监事会工作报告

普瑞特机械制造股份有限公司2017年度总经理工作报告

普瑞特机械制造股份有限公司2017年度运营性陈述

关于设立全资子公司的议案

关于修正公司章程的议案

关于公司拟施行股权鼓励方案的议案

三、会议注销办法

(一)注销方法

1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东列席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签订的授权委托书和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东列席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单元印章的单元营业执照复印件;4、法人股东拜托非法定代表人列席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单元印章并由法定代表人签订的授权委托书、单元营业执照复印件。

(二)注销工夫金沙游艺场网址

(三)注销所在

 公司东四楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:米超   张娟  孙彩云

联系地址: 泰安市南关路16号

电话: 0538—6239967

0538—6239657

 

                                                                    普瑞特机械制造股份有限公司

                                                                                                                                                                       董事会

                                                                        2018年4月28日


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