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普瑞特机械制造股份有限公司 2018年年度股东大会告诉

种别:公司消息 | 更新工夫:2019-03-19 | 人气值:

普瑞特机械制造股份有限公司

2018年年度股东大会告诉


一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的调集、召开法式契合《公司法》和《公司章程》的划定,本次会议正当有用。

(四)会议召开日期和工夫

开端工夫: 2019年4月10日9时

完毕工夫: 2019年4月10日 -

(五)会议召开方法:现场。

(六)列席工具

1、股权登记日持有公司股分的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月6日。股权登记日在册的公司部分股东均有权列席股东大会,股东能够书面形式委托代理人出席会议、参与表决,该股东代理人没必要是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议所在:公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、普瑞特机械制造股份有限公司2018年度董事会工作报告

2、普瑞特机械制造股份有限公司2018年度监事会工作报告

3、普瑞特机械制造股份有限公司2018年度运营性陈述

4、关于修正公司章程的议案

5、关于提请股东大会审议公司拟施行股权鼓励方案并授权董事会全权打点相干事件的议案

6、关于公司 2018 年度权益分拨计划的议案

7、关于公司为董事、高管购置责任险的议案

8、关于公司董事会换届选举并调解公司董事会构造的议案

9、关于公司监事会换届选举的议案

10、关于设置出格嘉奖基金的议案

三、会议注销办法

(一)注销方法

1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东列席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签订的授权委托书和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东列席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单元印章的单元营业执照复印件;4、法人股东拜托非法定代表人列席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单元印章并由法定代表人签订的授权委托书、单元营业执照复印件。

(二)注销工夫: 2019年4月8日9:00-17:00

(三)注销所在

 公司三楼审计室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:米超   张娟  孙彩云

联系地址: 泰安市南关路66号

电话: 0538—6239967

             0538—6239657

 

                                      普瑞特机械制造股份有限公司

                                                                                                                                        董事会

                                          2019年3月18日


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